第431章 暗棋已动，离岸账户惊现百万黑金！ （2 / 2）

闪耀中文网syzww.com

院子里停着一辆崭新的摩托车，墙角堆着几箱还没拆封的高档白酒。

屋檐下晾着的衣服，全是大牌。

这户人家的房子，是村里最破的那种土坯房。

但院子里的东西，是村里最新的。

老马心里有了数。

“小伙子，家里就你一个人？”

“嗯，我爸妈去镇上了。”

年轻人有些紧张。

“别紧张，我们是扶贫办的，来了解一下情况。”

这章没有结束，请点击下一页继续阅读！

老马笑着说。

“你家里主要靠什么生活？”

“种地。”

年轻人说。

“就种地？”

老马看了看院子里停着的那辆崭新的摩托车。

“这车不便宜吧？”

“这……这是我表哥送的。”

年轻人支支吾吾。

老马没再多问，记下了这户人家的信息，转身离开。

回到住处。

老马把这户人家的情况单独标注出来。

“这小子有问题。”

老马对数据分析师说。

“穿的用的都不便宜，但家里条件一般。”

数据分析师打开电脑，调出这个年轻人的身份信息。

“他叫王强，今年二十三岁，高中毕业，无业。”

分析师说。

“但他的银行卡，三个月前有一笔二十万的进账。”

“二十万？”

老马皱起眉头。

“哪来的？”

“转账方是一个第三方支付平台，无法追溯源头。”

分析师敲击键盘。

“但我可以查一下这个平台最近的异常交易记录。”

十分钟后。

分析师抬起头。

“找到了。”

他指着屏幕。

“这个支付平台，三个月前收到过一笔来自开曼群岛的美元汇款，金额二十万美元，折合人民币一百四十万左右。”

“开曼群岛？”

老马愣了一下。

“对。”

分析师继续操作。

“这笔钱进入平台后，被分成了七笔，分别转给了七个不同的国内账户。其中一笔，就是王强的。”

老马盯着屏幕。

沉默了几秒。

“把这个信息发给孙局。”

……

铁原市委大楼。

核查中心。

孙为民看着电脑屏幕上刚刚传回来的情报，眼神一凝。

他立刻拿起电话，打给了楚风云。

“书记，有发现。”

“说。”

“王建民的远房堂侄，三个月前收到过一笔二十万的转账。而这笔钱的源头，是一个开曼群岛的离岸账户。”

电话那头安静了几秒。

“继续查。”

楚风云的声音很平静。

“查这个离岸账户的所有资金流向，查那七个收款人的身份信息，查他们和王建民有没有关系。”

“明白。”

孙为民挂了电话，对身边的技术员说：

“把那七个收款人的信息全部调出来，和王建民的社会关系网进行碰撞。”

技术员敲击键盘。

屏幕上开始飞速滚动数据。

不到五分钟。

系统弹出一个匹配结果。

【匹配成功：七名收款人中，五人与王建民存在直系或旁系亲属关系，一人为王建民大学同学，一人为王建民老家邻居。】

孙为民盯着屏幕。

嘴角扯出一个冷笑。

“抓到你了。”