第4章 （2 / 2）

闪耀中文网syzww.com

她只是简单瞥了一眼便塞进了身旁阮灵珊的怀里。

廖飞白闻言咂了咂舌，“金碧辉煌地产成立才没几年，居然能骗这么多钱？”

苏廷希严肃地点点头：“对，现在的互联网经济犯罪基本上都会呈现出受骗人数多、受骗地区广布、调查取证难度大、涉案金额巨大这几个特点，所以辉煌理财APP这个案子省厅才会这么重视。”

“现在还有个更棘手的问题，金碧辉煌地产公司目前公司账上已经一分钱都没有了。他现在完完全全就是一家空壳公司！”

温婉卿眉头紧皱，将查到的金碧辉煌地产公司的账目放在茶几上，“而且从账目上看，爆料人说的是真的，金碧辉煌房子确实一套卖四家。”

阮灵珊凑过去瞟了一眼茶几上的文件，嘀咕一句：“还真让这个爆料人说中了？”

“这个问题我在看过售楼中心的账目之后就想到了。”苏廷希立即做出判断，“既然爆料人能在第一时间爆出这么精准的料，那就是内部人放出来的。小温，去查查这个爆料人。”

温婉卿：“收到。”

见苏廷希面前的纸杯空了，叶天宇赶紧帮他添上水，又问道：“苏队，那我们应该怎么办？这些钱可都是受害人的血汗钱啊！”

苏廷希冲他点头致谢，紧接着站起身，走到窗户边儿，突然问道：“小温，目前金碧辉煌地产公司还有几宗土地？”

温婉卿快速翻阅手中的资料：“10宗，一共……一共25789平米，总价值15亿左右。”

“金碧辉煌地产涉案金额35亿，理财app涉案金额30亿……这一共就是65亿。”司柏猛拍桌子愤怒地说：“价值15亿的土地根本哪都不到哪啊！就算把这些土地全拍卖了也不够还账的！”

苏廷希转过身，“小温，能查到这65亿资金的走向么？”

“我已经提前查好了！”温婉卿对答如流：“这65亿在最近一年时间内，分别汇入了790多个个人银行账户里。之后这790多个账户里的钱又全部汇入了一家名叫凤凰信托投资的公司。”

周清倾忍不住问：“那你们能查出来这个凤凰信托是干什么的吗？”

温婉卿遗憾地摇摇头，“还在调查，目前还不清楚。”

司柏听得咬牙切齿：“他们哪找了这么多个人银行账户啊？而且这些个人账户居然没有一个卷钱跑路的！他们这种的不是最容易黑吃黑了么？”

苏廷希单手插兜靠在周清倾的办公桌旁，淡淡地说：“这种是有专门的‘水车团伙’。”

司柏听着一头雾水：“水车？”

温婉卿耐着性子解释：“很多经济诈骗案件中，诈骗集团将自己的钱通过各种方式从A转移到B的过程，行业里叫‘走水’，这些个人账号叫‘水车’，操作这件事儿的人叫‘车夫’，而从事这项违法行为的叫‘水车团伙’。”

“奥……但是我还是不明白，他们怎么能够保证这些人能100%听话的呢？”

苏廷希回到自己的座位上，拿起纸杯抿了一口：“水车团伙首先会到处收集个人丢失的身份证，再通过银行监管漏洞去各地监管落实不严格的银行窗口开办银行卡。所以今天案件里这790多个账户，但是并不代表车夫就是这790多人。”

“所以啊，身份证丢了一定要去挂失，登报，抓紧时间补办新身份证——”温婉卿一边说着一边把手中的资料重新整理好，她将资料放在腿上拢好时突然发现里面还夹着一张照片。

她抽出文件里夹着的一张照片放在茶几上，“唔，等等，刚才忘了说，我还在死者办公室找到了一张五人的合影。”

苏廷希抬眸，一眼就认出站在最中间人正是现在云陵市最大上市公司，华彩保险的董事长汪修远。最左侧和最右侧的分别是何金元和李腾龙。

照片中的五人都很年轻，看来他们早就认识。