第四百二十七章 大海捞针 (1 / 2)
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管家:“资料有很多,有录音资料,有视频资料,有文字资料。这些资料已经做了初步的整理。李龙和云隐作为特邀嘉宾,你们两人为一组,24小时内完成工作,你们可以分获十五万刀的奖金,并且一起晋级下一轮。如果没有完成工作,你们将额外接受一道博弈题,一人出局,一人晋级。”
管家看时间:“现在是晚上八点三十分,十点正式开始。明天晚上十点之前必须完成工作。本次工作的答辩官和裁判是我们的老嘉宾:李墨先生,九尾幸子小姐和令狐恬儿小姐。”
管家:“我简单说明情况。公职人员的财务公开,由检方监督。某天检方发现犯陆的侄儿有不明来源的收入。犯陆是某县城的负责人,有权利的人。犯陆的儿子和侄儿都在英国留学。犯陆的侄儿家境普通。侄儿和其儿子到英国留学第三个月开始,每隔一个月或者两个月,会收到三十到五十万不等的一笔金钱。”
管家:“由于侄儿不受法律约束,检方无法直接传唤侄儿,于是收集了大量国内,国外的资料。包括了犯陆可以信任的人的材料。犯陆是本地的长官,同时也是本地最大家族的核心成员之一,他能信任的人非常多。”
管家:“无法保证资料是否完整,如果某位嘉宾需要追查更多资料,可以和裁判组联系申请搜查令。”
曹云举手:“意思是关键资料没有给我们?我们找线索,然后发现问题,接着向裁判组追要资料?”
管家:“也许是,也许不是。也许需要通过追要资料来完成工作,也许不需要通过追要资料完成工作。你不知道手上的资料够还是不够。”
曹云心中有一点数,某人或者多人贿行犯陆,但是犯陆账户没有问题。钱去哪了呢?犯陆的侄儿钱是哪来的?这钱又是怎么给的?
在东唐公职人员贪腐是很困难的,民众们也没有走后门的习惯。加上监管很严,公职人员具备相当责任感等原因,导致东唐大环境不适合贪腐。检方的特搜部主要职能监督和查办与公职人员有关的案件。
在这种环境下仍旧贪腐,说明犯陆收钱的手段非常高明。并且犯陆必须认为自己能扛过检察官的调查,才敢收钱。因为检察官会日常巡查公职人员,特别是掌握有权利的公职人员的经济情况。诸如犯陆的儿子在国外念大学,花费不菲,必然是检察官重点调查的目标。
这种案子麻烦在检察官无法对非公职人员进行全面调查。比如检察官可以羁押公职人员,可以搜查其家。但是检察官在证据不足情况下,只能要求非公职人员配合调查,类似警方的传唤。
……
宵夜之后,曹云回到房间后一看,忍不住说了卧槽。
桌子上摆满了纸质资料。顺手拿起一份看,是犯陆某叔叔配合检察官做的笔录。电脑桌上放了八个U盘,都贴上标签。审问犯陆视频,传唤犯陆妻子儿子、女儿等视频。还一个U盘是账户信息,里面有犯陆直系亲属名字开设的所有私人账户信息。还有犯陆直系亲属两年的通话信息。
电脑桌边资料包含了犯陆及其直系亲属资产评估,收入情况。比如车是什么车,哪一年的,什么牌子,原价多少。房子多大,地段在哪,购买价格多少,如今价格多少等数据。
曹云重新看纸质资料,节目组进行了分类。一部分是犯陆同事、下属、上司做的笔录。一部分是犯陆可以信任的人做的笔录。同时还有一堆资料,是检察官跟踪、调查犯陆几位亲人的情况,这几位被检察官圈定为主要嫌疑人。检察官怀疑犯陆通过他们收取赂贿。
所有的犯陆能信任的人公开信息都在其中,公开信息指的是普通信息。不动产登记、手机号码、汽车牌照等。私人财务信息属于个人隐私信息。
曹云首先整理人际关系,拉过白板,开始贴名字。先贴犯陆,而后是直系亲属和亲属,用记号笔打箭头,并且在箭头上写注解,说明他们和犯陆或者直系亲属,或者亲属之间的关系。
开始整理第二份资料,所有犯陆可信任的人的工作与经济情况。
曹云看总资料,也是描述资料。钱是通过一家离岸银行进入犯陆侄儿的账户,是不是可以通过核查所有可信任人账户,找出谁汇出的钱呢?
第一个问题是权限问题,人太多,法官不会批准这么大量的开搜查令,最少要先找到嫌疑人,并且准备一些可以说服法官的证据。
第二个问题,假设A今天汇款100万,A可以通过电话交代,这100万分三次,或者十次,每次相隔多少时间进入某账户。同时不保证是私人账户,他可能还存在公司账户。另外向离岸银行汇款存在多种汇款方式。最要命的是,一些离岸银行开设在某些小国家,人家知道你是为了什么而选择他们。
在家里被查出数亿现金,要么是十年前的事,要么是笨死的。
一些比较有良知的离岸银行,他们会委托国内银行出售理财产品和投资产品,回报率不高。但是你购买了产品,就等同钱到了离岸银行账户中。你可以通过这点直接在离岸银行操作这笔钱。
有这么一个操作,你妻子向你小舅子假借两百万。你妻子将两百万投资到海外一家公司。数月之后,这家公司破产资产清算,你妻子血本无归。实际上这两百万已经冼干净了,进入了你可以操控的一个和自己无关的账户。数天后,又有新的公司开张,新的客户可以向这公司投资,数月后,这家公司又破产了。
以上还只属于私人操作,还有适合企业资产转移的操作手段。
企业在进口原材料或者设备时,高报价格,高报佣金等方式,把钱给国外的公司,国外的公司收了手续费后,将非法所得留存在国外某个账户。在出口时可以极低的价格,发票金额低于实际交易额的办法,产生出巨大的差价,同样差额留在国外账户。
道高一尺,魔高一丈,道高两丈,魔高三丈……
曹云预计不会有几个人进入第三阶段,甚至包括自己。四个小时的工作没有头绪后,曹云也丧失了一些自信心。
加班,熬夜加班是本世纪东唐人必有的觉悟。曹云洗把脸,冲上咖啡后继续工作,从犯陆最亲近的人开始排查。
犯陆妹妹,一家四口,有一笔两百万的突发收入进入犯陆妹妹私人账户,在第三天转出。查询转出账户,是犯陆妹妹所在公司。翻看笔录,犯陆妹妹称公司的账户被临时冻结,作为经理的她先用私人账户接收货款,并且已经通报税务部门,通过了税务部门的审核。核对查询业务公司,没有问题。
标注:经过犯陆妹夫全家同意之后,对方主动提供银行流水。
犯陆妹妹让曹云浪费半小时,接下去是犯陆妹妹的儿子,本地的一名消防员,没有问题。犯陆妹妹的丈夫是一位拉面店老板,资金流水大部分没问题。但是在六个月前,分三天,五笔一共200万的进账,在收到钱的第三天,200万加自己账户180万进入一个私人户头。
犯陆妹夫称自己从两家银行,还有三位朋友、同学处借贷两百万,加上自己手头的一百八十万,买下了自己经营的拉面店的所有权。笔录后检方调查报告,证实了犯陆妹夫没有撒谎。
你妹啊,你都证实了,你不会把材料抽掉吗?你二百五吗?
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